Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla beraber, fenomenler üzerinden yürüyen kara para aklama trafiği gündemdeki yerini koruyor.
Eski MASAK Başkan Yardımcısı’nın Açıklamaları
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, fenomenler üzerinden yürütülen kara para aklama trafiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başak, her aklama faaliyetinin öncesinde mutlaka bir yasadışı faaliyetin söz konusu olduğunu belirtti.
Yasadışı Faaliyetler ve Suç Gelirleri
Başak’a göre, yasadışı faaliyetler uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, fuhuş ticareti ve yasadışı bahis gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu tür faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin, aklama faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi bulunmaktadır.
Polat Ailesi ve İddialar
Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia bulunmaktadır: Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve Yasadışı Bahis.
Suç Gelirlerinin Aklanması
Suç gelirleri, paravan ve/veya mali gücü yeterli olmayan şirketler arasında gerçek bir ticari işlem varmış gibi düzenlenen fatura ve belgeler karşılığında sisteme sokulup, ticari kazanç gibi gösterilerek aklanmaktadır. Daha sonra da gayrimenkul, otomobil veya başka alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilmektedir.
