İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, bazı şirketlerin kara para aklama girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
İhracat yapılmış gibi gösterilen sahte belgelerle yapılan bu girişimde 6 kişi tutuklanmıştı. Ancak operasyonun ikinci ayağında 6 kişi daha yakalandı. İzmir'den 5, Gaziantep'ten ise 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şahıs adliyeye sevk edildi.
Evrak Üzerinde Sahte İhracat Girişimi
Soruşturmayı yürüten Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şirketlerin sahte belgelerle ihracat yapılmış gibi göstererek gümrüklere başvurduğunu belirledi. Ancak bu işlemlerin sistemde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 gümrük memuru ve 2 sivil vatandaş gözaltına alındı.
Kara Para Aklama Girişimi
Operasyonun ardından ortaya çıkan bilgilere göre, söz konusu işlemlerin tamamen kara para aklama amaçlı olduğu belirlendi. Toplam tutarın 1 milyar doları aştığı ifade edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, şirketlerin gerçekte ihracat yapmadığı ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler ise mahkemece cezalandırılmıştı.
İkinci Ayağında Yeni Gözaltılar
Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliye yönelik operasyonun ikinci ayağında, 4'ü İstanbul, 1'i İzmir ve 1'i Gaziantep'te olmak üzere toplamda 6 kişi daha gözaltına alındı. İzmir’den 5 kişi sabah saatlerinde Çeşme Adliyesi’ne sevk edilirken, Gaziantep'te bulunan 1 şüpheli de eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildi.,
