İstanbul merkezli olarak 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı. Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütüldü. Soruşturma sonucunda, farklı ülkelere ihracat yapan 10 şirketin işlemlerinde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiği ortaya çıktı. Hayali ihracat yöntemiyle devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şebeke üyeleri, örgüt elebaşları, şebeke üyeleri, firma sahipleri ve gümrük müşavirleri arasında 21 kişilik bir suç ağı oluşturuyordu.
Operasyon kapsamında İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracata dayalı sahte evrak ele geçirildi.
Şebekenin bir yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında olduğu belirtildi. Şüpheliler, örgütlü olarak sahtecilik faaliyetleri gerçekleştirirken, "Hayali İhracat" ve "İnsan Kaçakçılığı" suçlarına da karıştıkları ortaya çıkarıldı.
Suç ağının Ukrayna'da paravan ve hayali firmalar kurarak, sözde yazışmalar yaparak yürüttüğü belirlendi. Türkiye'ye ibraz edilen beyannamelerin düşük değerli olduğunu, ancak aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz edilirken yüksek değerli gösterildiğini tespit eden kolluk kuvvetleri, bu beyannamelerin tamamının sahte olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri, şüphelilerin kurdukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını da tespit etti. Bilgi ve belgeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildi, soruşturmanın daha detaylı bir şekilde yapılması istendi. İlk tespitlere göre, şebeke tarafından düzenlenen sahte faturaların "sahte" ve kurulan firmaların "paravan" olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Suç ağının gerçekleştirdiği hayali ihracat işlemleri sonucunda devletin 200 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi. Operasyonun detaylarına dair soruşturma ise devam ediyor.
