Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheliye ise yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.
Para Çıkışları Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni adımlar atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları, en yüksek tutarlardan başlanarak detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Yürütülen bu incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Ayrıca soruşturma kapsamında daha önce haklarında herhangi bir adli tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.
Soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçları çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.
"Paranın İzini Sonuna Kadar Süreceğiz"
Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini belirterek önceliklerinin vatandaşların mağduriyetlerini gidermek olduğunu vurguladı. Suçtan elde edilen malvarlıklarının kaçırılmasını ve el değiştirmesini engellemeyi hedeflediklerini ifade eden Gürlek, "Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Kurumlara Şüpheli İşlem Talimatı
Alınan malvarlığı dondurma kararlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi. Bu talimatlar doğrultusunda şüphelilerin devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve havale/EFT gibi malvarlığını azaltıcı tüm işlemlerinin önlenmesi istendi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve tespit edilen her türlü şüpheli işlemin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi karara bağlandı.
