İstanbul'da iş insanı Mehmet E., Aralık 2023'te sosyal medyada karşılaştığı ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamına tıklayarak, dolandırıcıların tuzağına düştü. Web sitesine giriş yaptıktan kısa bir süre sonra telefonu çaldı ve kendisini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti. Dolandırıcı, yaptığı işlemlerin yasal olduğunu ve Mehmet E.’nin istediği zaman parasını geri çekebileceğini belirterek yüksek kar vaadi sundu. Yatırım yapmaya ikna olan Mehmet E., dolandırıcıların yönlendirdiği banka hesaplarına defalarca para transferi gerçekleştirdi.
Parayı Çekmek İsteyince Oyaladılar
Yatırdığı paranın katlandığını sistemde gören Mehmet E., bir kısmını çekerek güven kazandı. Ancak daha sonra yatırımlarının azaldığını fark eden Mehmet E., mevcut bakiyesini korumak amacıyla yeniden para yatırması gerektiği yönünde telkinlerde bulunuldu. Paralarını çekmek isteyen Mehmet E., defalarca oyalandıktan sonra dolandırıldığını anlayarak suç duyurusunda bulundu.
26 Şüpheli Tespit Edildi
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, Mehmet E.’nin şikayeti üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takip kararı alınarak şüphelilerin telefon numaraları ve banka hesapları incelendi. Yapılan incelemelerde Mehmet E.’nin yatırdığı paraların 26 farklı kişi adına açılmış şirket hesaplarına aktarıldığı ve daha sonra kripto para hesaplarına yönlendirildiği belirlendi.
Şüphelilerin Yazışmaları Ortaya Çıktı
Soruşturma kapsamında şüpheliler arasındaki yazışmalar dosyaya girdi. Telefon görüşmelerinde şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri üzerine konuşmaları dikkat çekti:
- Şüpheli V.T.: "Ben içerde para bırakmıyorum. Bu aralar, güven yok oğlundan dolayı."
- Şüpheli S.T.E.: "Şimdi diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği?"
- Şüpheli V.T.: "Kardeşleri."
- Şüpheli Ç.N.: "Sana iki tane dekont attım, bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım."
Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 5’inin cezaevinde, 2’sinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve telefon hattı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden İlginç Savunmalar
Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö., ifadesinde dolandırıcılık yaptığını reddederek, “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesiyle bilgi işlem ve hun tanıtım adlı iki firma açtım. Firmaların banka hesaplarını ve GSM numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadım” dedi.
Bir diğer şüpheli Ü.A., adına kayıtlı şirketler olduğunu ancak hesapların kontrolünü arkadaşına verdiğini öne sürdü:
"Müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerden haberim yok. Kripto alım satımı yapıyorum."
