Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD hükümeti tarafından kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödemeye karar verildi. ABD Hazine Bakanlığı, Binance’in Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ödeyeceğini belirtti. Binance’ın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarına uymayarak bir dizi yaşa dışı aktörün platformda serbestçe işlem yapmasına olanak tanıdığı ifade edildi.
FinCEN ile yapılan anlaşma kapsamında 5 yıllık gözetim ve Binance’in ABD’den tamamen çıkmasının sağlanması dahil, önemli taahhütlerin yer aldığı belirtildi. Anlaşma yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Binance’in FinCEN tarafından tahsil edilecek 150 milyon dolarlık ertelenmiş ceza da dahil olmak üzere, ek cezalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
1.5 milyon sanal para işlemi
ABD Hazine Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in, ABD yaptırımlarını ihlal eden 1,5 milyondan fazla sanal para işlemine izin verdiği tespit etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında, Binance'in ABD pazarından çıktığını iddia ettiğini, ancak gerçekte ABD'li kullanıcılar ve ülkeyle önemli bağlantılarını koruduğunu söyledi. Yellen, şirketin şüpheli işlemleri de bildirmediğini kaydetti.
Yaptırım ihlalleri nedeniyle yargılanıyor
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yaptırım ihlalleri nedeniyle yargılanıyor.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini açıklamıştı. Garland, anlaşmanın bir parçası olarak Binance'e bir izleme ve raporlama zorunluluğu da getirildiğini ve şirketin geçmiş işlemleri incelemesi ve şüpheli faaliyetleri federal yetkililere bildirmesi gerektiğini kaydetti.
Garland, Binance CEO'su Changpeng Zhao'ya ilgili yasayı kasten ihlal ettiği için suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek Zhao’nun, savunmasını bugün erken saatlerde Washington Batı Bölge Mahkemesine şahsen sunduğunu bildirdi.
